为逃避打击

　　将公司财务部和催收部转移到境外

　　案发后，成武县公安局第一时间商请成武县检察院提前介入，并全面介绍了案件进展、证据现状和存在的突出问题。办案组围绕案件定性、组织架构、具体罪名适用和案件分流及诉讼期限进行交流，统一思想、明确方向。

　　据办案人员介绍，这起特大网络套路贷案件涉案人员多达60余人，涉案金额4000余万元，被害人7万余人，并造成多人死亡。

　　该案的始作俑者是浙江瑞安人陈某某和涂某某（均被另案处理）。2018年初，陈某某与涂某某商议，通过网络放贷方式赚钱，成本低，来钱快，风险小。于是两人找到同乡朱某某（另案处理），由其出面成立了蜂鸟闪贷有限公司，从事“借条放贷业务”，公司设电销部、审核部、财务部、催收部，以“高额度、低利率、免审核、秒到账”为噱头，向全国不特定的人放款。后来，为逃避打击，陈某某与涂某某将公司的财务部和催收部转移到越南。

　　由于“借条放贷业务”需要招聘大量人员，成本较高，为追求利益最大化，陈某某与涂某某商议用App放贷，由涂某某纠集徐某某、戴某某和高某某成立杭州搜瓜信息科技有限公司，雇用网络技术人员从事App放贷软件的研发，利用研发的App放贷软件经营网络借贷业务。对逾期还款的被害人利用前期掌握的信息对其父母、亲友、同事和同学发送PS过的带有被害人头像的裸体淫秽图片、灵堂及侮辱威胁短信等软暴力方式进行索债，肆意收取“逾期费”“续期费”等费用。

　　“我们就是想方设法地要钱，能多要就尽量多要，尽量压榨贷款客户的钱财。”涉案人员朱某某供述。

　　两年时间内，陈某某、涂某某积累了巨额的财富，并通过购置房产、购买名表和高级轿车等方式转移财产。

　　检察机关提前介入引导侦查

　　破解四大难题

　　如何办理这起社会影响巨大、具有恶势力犯罪性质的套路贷案件？“3·08”办案组的检察官面对大量的犯罪事实和诸多难题，一步步抽丝剥茧，持续奋战百余天。

　　“一难”是如何将全国各地的报案人囊括在“3·08”案件的证据体系中。由于该案涉及人数众多，被害人在不同的省份报案，涉及到长春市双阳公安分局、杭州市西湖公安分局、河北省玉田县公安局，上述公安机关前期已抓获了部分“3·08”案件的涉案人员，并将案件移交给成武县公安局办理，这在无形当中增加了审查起诉的难度。特别是玉田县公安局对涉案的戴某某、高某某等10人已经执行逮捕，由于疫情的原因，案件虽移交，涉案人员却继续在玉田县看守所关押，羁押期限即将到期，